PF desmonta grande esquema de lavagem de dinheiro

A Polícia Federal realizou na manhã desta quarta-feira, nas cidades de Valinhos, Atibaia e na capital paulista, a Operação Lava-Rápido, que tinha como alvo um grupo especializado em sonegação de impostos e lavagem de dinheiro.

No total, seis pessoas foram presas e os agentes cumpriram 12 mandados de busca e apreensão, comprovando também que membros da quadrilha subtraíram procedimentos fiscais da Receita Federal em São Paulo.

A investigação começou no primeiro trimestre, após a constatação de que uma pequena igreja era responsável por movimentações financeiras que chegavam a R$ 400 milhões. A PF constatou que a igreja era controlada por uma empresa de fachada, criada para receber recursos reais e enviar o dinheiro ao exterior. Em outro ramo de atuação, o bando contava com especialistas para subtrair os procedimentos fiscais e melhorar a situação de empresas que tinham dívidas com o Fisco.

Os procedimentos (levados na mochila) continham multas que chegavam a R$ 35 milhões e eram entregues aos líderes do bando, que incluía ao menos quatro servidores públicos. Os envolvidos devem responder por crime contra o sistema financeiro, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, corrupção ativa, falsidade ideológica, formação de quadrilha, tráfico de influência e subtração de processos, com pena de quase 30 anos de prisão.