PF desmonta grande esquema de lavagem de dinheiro

A Polícia Federal realizou na manhã desta quarta-feira, nas cidades de Valinhos, Atibaia e na capital paulista, a Operação Lava-Rápido, que tinha como alvo um grupo especializado em sonegação de impostos e lavagem de dinheiro.

No total, seis pessoas foram presas e os agentes cumpriram 12 mandados de busca e apreensão, comprovando também que membros da quadrilha subtraíram procedimentos fiscais da Receita Federal em São Paulo.

A investigação começou no primeiro trimestre, após a constatação de que uma pequena igreja era responsável por movimentações financeiras que chegavam a R$ 400 milhões. A PF constatou que a igreja era controlada por uma empresa de fachada, criada para receber recursos reais e enviar o dinheiro ao exterior. Em outro ramo de atuação, o bando contava com especialistas para subtrair os procedimentos fiscais e melhorar a situação de empresas que tinham dívidas com o Fisco.

Os procedimentos (levados na mochila) continham multas que chegavam a R$ 35 milhões e eram entregues aos líderes do bando, que incluía ao menos quatro servidores públicos. Os envolvidos devem responder por crime contra o sistema financeiro, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, corrupção ativa, falsidade ideológica, formação de quadrilha, tráfico de influência e subtração de processos, com pena de quase 30 anos de prisão.

Segunda-feira, 13 de janeiro de 2025 | Porto Velho (RO)

VOCÊ PODE GOSTAR

Polícia Militar apreende mais de 300 motocicletas durante Operação Corta Giro

A Polícia Militar de Rondônia (PMRO), em conjunto com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), realizou em 2024 a Operação Corta Giro, uma inic

Polícia Militar lança Operação: "Aliança pela Vida, Moradia Segura"

Com o objetivo de garantir segurança aos moradores dos condomínios populares "Morar Melhor" e "Orgulho do Madeira", com ações para desarticular orga

MPRO e forças de segurança deflagram a Operação Audácia 5 em três cidades e presídios de Rondônia e Mato Grosso do Sul

Nesta quinta-feira (26/12), o MPRO, em conjunto com as forças de segurança pública, deflagrou a Operação Audácia 5, fruto de mais uma ação integrada

Operação Argos: Polícia Militar localiza Maico Raimundo da Silva. Reação do foragido resultou em seu óbito no local

Após meses de investigações e operações policiais, Maico Raimundo da Silva, considerado um criminoso de alta periculosidade em Rondônia, foi localiz